D-IS-05: AİLE ANAYASASI VE HALEFİYET (VELİAHT) PLANI
ŞABLON / TASLAK AİLE ANAYASASI
Yaş, deneyim süresi, %X temettü oranı ve onay kuralları şirkete göre uyarlanacak taslak hükümlerdir. Metin, imzalanmış veya hukuki bağlayıcılığı doğrulanmış bir sözleşme değildir.

Proje: InStructure Kurumsal İnşa ve Yönetişim Programı
Şirket: [Şirket Adı / Aile Holding]
Tarih: Ekim 2026
Versiyon: v1.0
Hazırlayan: İnovapark Danışmanlık Ekibi

1. GİRİŞ VE AİLE ANAYASASININ AMACI

[Şirket Adı]; kurucuların vizyonuyla büyüyen ancak ikinci ve üçüncü kuşakların devreye girmesiyle birlikte mülkiyet, yönetim ve aile ilişkilerinin birbirine karışma riski taşıyan bir yapıdır. Bu Aile Anayasası; şirketin varlığını kuşaklar boyu sürdürülebilir kılmak, aile içi huzuru korumak ve profesyonel yönetim ilkelerini güvence altına almak amacıyla ortak akılla kaleme alınmıştır.

2. AİLE MECLİSİ VE YÖNETİŞİM ORGANLARI

1. Aile Meclisi: Şirket hissedarı olan veya olmasa da belirli bir yaş (ör. 18) üzerindeki tüm aile bireylerinin katıldığı, aile içi vizyonun ve değerlerin paylaşıldığı danışma organıdır. Yılda en az 2 kez toplanır.
2. Yönetim Kurulu (YK): Şirketin stratejik beyni olup, aile üyelerinin yanı sıra profesyonel ve bağımsız üyelerin de yer aldığı, şirket haklarını koruyan karar organıdır.
3. İcra Kurulu (C-Level): Şirketin günlük operasyonlarını yürüten tamamen profesyonel kadrodur. Aile bireylerinin icrada görev alması özel kriterlere bağlanmıştır.

3. AİLE ÜYELERİNİN ŞİRKETTE ÇALIŞMA KRİTERLERİ (GİRİŞ VE LİYAKAT)

Aile bireylerinin şirkette istihdam edilmesi aşağıdaki liyakat kurallarına tabidir:

- Eğitim ve Dış Deneyim Şartı: Şirkette çalışmak isteyen aile bireylerinin en az 3–5 yıl başka kurumsal şirketlerde başarılı bir kariyer geçmişine sahip olması zorunludur.
- Münhasıran Liyakat: Pozisyonun gerektirdiği yetkinlikleri taşımayan aile üyeleri şirkette istihdam edilemez.
- Raporlama Sınırları: Hiçbir aile üyesi, kendisiyle aynı soyadını taşıyan veya yakın akrabası olan bir yöneticiye doğrudan rapor veremez; profesyonel bir amire bağlı çalışır.

4. KÂR DAĞITIMI VE FİNANSAL POLİTİKALAR

- Sürdürülebilir Kâr Payı (Temettü) Politikası: Şirketin yıllık net kârının belirli bir yüzdesinin (%X) her koşulda ortaklara temettü olarak dağıtılması esastır. Bu, hissedarların kişisel nakit ihtiyaçları için şirket üzerindeki baskısını ortadan kaldırır.
- Yatırım ve Büyüme Dengesi: Kârın kalan kısmı şirketin özkaynaklarını güçlendirmek ve büyüme projelerini finanse etmek üzere şirkette bırakılır (retained earnings).

5. HİSSE DEVRİ, SATIŞ VE HALEFİYET (VELİAHT) PLANI

- Hisse Satış Kısıtı (Önalım Hakkı): Hissedar olan bir aile üyesi hisselerini satmak istediğinde, öncelikle diğer aile hissedarlarına makul piyasa değerinden teklif etmek zorundadır (Right of First Refusal). Hisselerin dış üçüncü kişilere satışı Aile Meclisi ve YK onayına tabidir.
- Halefiyet (Veliaht) Planlaması: Şirketin kritik liderlik pozisyonları (CEO ve C-Level) için gelecekte aday olacak aile ve profesyonel yöneticilerin tespiti, eğitimi ve mentörlük süreçleri bugünden yazılı bir halefiyet planına bağlanmıştır.

Bu anayasanın ortaklar tarafından imzalanmasıyla birlikte, InStructure programının üst yapı modülü tamamlanmış olup, D-IS-07: Kurumsal Yetki Matrisi (RACI) ve SOP setlerinin yazıldığı D-IS-10: SOP El Kitabı çalışmalarına geçilecektir.