D-IS-15: INSTRUCTURE PROGRAMI KAPANIŞ VE YÖNETİŞİM BAŞARI RAPORU TAM METİN METODOLOJİ ŞABLONU / ÖRNEK SENARYO Bu belge, kullanıcı tarafından paylaşılan yeni seri metninin operasyonel arşiv şablonudur. Belirtilen kurum, kurul, onay, sözleşme, sistem kurulumu, uyum ve başarı sonuçları gerçek bir şirkette doğrulanmış veya yürürlüğe girmiş değildir. Tutarlar, yüzdeler, süreler ve hukuki sonuçlar ilgili şirket verisi ve yetkili uzman incelemesiyle belirlenir. Proje: InStructure Kurumsal İnşa ve Yönetişim Programı Şirket: [Şirket Adı / Holding] Tarih: Ekim 2026 Versiyon: v1.0 Hazırlayan: İnovapark Danışmanlık Ekibi 1. YÖNETİCİ ÖZETİ VE KAPANIŞ SINIRI Kaynak metin 24 haftalık InStructure programının tamamlandığını, aile/ortaklık ilişkilerinin yazılılaştığını ve kişi bağımlılığının bittiğini anlatan örnek sonuç metnidir. Bu arşiv sayfasında belirli şirketin imzalı anayasa, tescilli temsil veya uygulanmış SOP kanıtı bulunmadığından sonuç tescili yapılmaz. Kapanış kararı için şirket kapsamı, dönem, yetkili organ, onaylı belge sürümleri, testler, açık risk ve devir alıcısı doldurulur. 2. AS-IS / TO-BE KAYNAK KAZANIM MATRİSİ Kaynakta yazılan %100 yasal güvence ve sıfır kişi bağımlılığı ifadeleri ölçülmüş sonuç değildir; her birinin hangi hukuki kayıt ve operasyon testiyle sınanacağı aşağıda belirtilir. Yönetişim alanı: Ortaklık ve karar ilişkileri Kaynak As-Is: Sözlü mutabakat Kaynak To-Be: D-IS-03 aile anayasası Kaynak ifade: %100 yasal ve anayasal güvence Kabul kanıtı: İmza, esas sözleşme uyumu, gerekli karar/tescil Yönetişim alanı: İmza ve harcama Kaynak As-Is: İnformal onay Kaynak To-Be: D-IS-07 RACI ve delegasyon Kaynak ifade: Şeffaf ve denetlenebilir sınırlar Kabul kanıtı: Limit testi, sicil, banka ve ERP rol mutabakatı Yönetişim alanı: Operasyonel standartlar Kaynak As-Is: Kişi hafızasına dayalı iş Kaynak To-Be: D-IS-10 SOP Kaynak ifade: Sıfır kişi bağımlılığı Kabul kanıtı: Yedek rol, eğitim, örnek işlem ve istisna testi Yönetişim alanı: Risk ve suistimal Kaynak As-Is: Reaktif müdahale Kaynak To-Be: D-IS-13 ERM ve kontrol Kaynak ifade: Proaktif fraud önleme ağı Kabul kanıtı: Kontrol testi, olay izi, kalan risk kararı 3. TESLİMAT VE BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRME Kurumsal süreklilik için halef aday listesi, aile protokolü ve karar kayıtları; denetlenebilir altyapı için RACI, SOP ve kontrol logları; devir için belge sahipliği, erişim ve açık aksiyon listesi hazırlanır. İç denetim kendi bağımsız test sonuçlarını raporlar, yönetim uygulama ve risk kabulünden sorumlu kalır. Paket: D-IS-01 teşhis Zorunlu kanıt: Bulgu kaynağı ve onaylı boşluk listesi Durum: [kabul/koşullu/açık] Paket: D-IS-03 protokol Zorunlu kanıt: Hukuki uyarlama, imza ve kurul kararı Durum: [kabul/koşullu/açık] Paket: D-IS-07 ve D-IS-10 Zorunlu kanıt: Temsil mutabakatı ve SOP pilot testi Durum: [kabul/koşullu/açık] Paket: D-IS-13 Zorunlu kanıt: Kontrol örneklemi, kalan risk ve CAPA Durum: [kabul/koşullu/açık] 4. PROJECTİON GEÇİŞ KAPISI VE YÖNETİM KARARI ProJection başlangıcı, kurumsal yönetişimin tamamen kusursuz olduğu varsayımına dayanmaz. Yönetim kritik açıkları, sermaye kapasitesini, veri hakkı ve güvenliğini, ürünleşme yetkinliğini ve teknik yatırım sınırlarını ayrı değerlendirir. Karar: [kabul/koşullu kabul/revizyon]. İmza: [yetkili organ ve tarih]. Açık riskler: [ID/sahip/tarih]. ProJection sponsoru ve kapsamı: [alanlar]. InStructure kapanışı ancak ilgili şirketin belge, test ve yetkili organ kararıyla doğrulanabilir; sonraki ayrı program ProJection’dır. Yöntem referansları: T.C. Ticaret Bakanlığı · şirket temsil ve imza bilgileri: https://ticaret.gov.tr/ic-ticaret/sirketler/sirket-bilgiler The IIA · Three Lines Model: https://www.theiia.org/en/resources/statements-of-position