Çift onay tıkanıklığı
Dikey 12.000 birimlik rutin alımı ister; yerel limit onaylıdır ancak merkezden de alışkanlıkla ikinci onay beklenir.
İNOVAPARK / ODAK PROGRAM
Merkezi Yönetim.
Holdingin hangi kararı merkezde tutacağını, hangi yetkiyi iştiraklere bırakacağını ve ortak hizmetlerden nasıl hesap soracağını belirleyen uygulama yolu.
HOLDİNG MERKEZİ · DİKEYLER · ORTAK HİZMETLER
01 / YÖNTEM
Dört aşamada karar ve uygulama
İlk teşhisten kalibrasyona her kararın sahibi, kanıtı ve sonraki adımı kaydedilir.
- 01 / STRATEGY
Merkez ve iştirak sınırını teşhis edin
Karar gecikmeleri, ortak hizmet maliyeti, çift onaylar ve iştirak özerkliği alanlarını kayıt altına alın.
Merkez ve dikey protokolü ↗ - 02 / DESIGN
Karar haklarını tasarlayın
Strateji, sermaye, insan, risk, sektör prosedürü ve veri başlıkları için merkez ile dikeylerin yetki sınırını yazın.
Holding anayasası ↗ - 03 / BUILD
Ortak hizmetleri işletin
Hizmet kapsamı, talep kanalı, maliyet tahsisi, RACI, SLA ve istisna akışını uygulamaya alın.
Yetki matrisi ↗ - 04 / CALIBRATION
Sapmaları ölçüp düzeltin
Karar süresi, hizmet seviyesi, bütçe sapması ve denetim bulgularını çeyreklik kurul ritminde değerlendirin.
İç kontrol matrisi ↗
02 / KAYNAK SETİ
Programı taşıyan belgeler
Bu seçki Master Kütüphane’de yayımlanmış belgelere bağlanır. Uygulama için kurum verisi, yetkili onayı ve yerel uyarlama gerekir.
D-CH-04 · ANA PROTOKOL
Merkez, dikey ve ortak hizmetler
Merkezi yönetimin koyduğu sınırlar ile iştiraklerin karar alanları ve ortak hizmetlerin hesabı.
Belgeyi aç ↗D-CH-01InoMatrix Master Holding Anayasası
Holding düzeyinde amaç, yetki ve yönetişim zemini.
Belgeyi aç ↗D-CH-02SSOT veri modeli
Ortak göstergeler ve tekil veri tanımları için altyapı.
Belgeyi aç ↗D-IS-07Yetki matrisi ve imza sınırları
Karar, onay ve finansal limitlerin uygulama kuralı.
Belgeyi aç ↗D-IS-13İç kontrol ve ERM
Kontrol sahibi, kanıt, suistimal riski ve düzeltici faaliyet.
Belgeyi aç ↗Başlangıç için D-CH-04 protokolünü açın; kurumun mevcut karar ve hizmet akışını bu çerçeveye göre işaretleyin.
KARAR PROVASI / MERKEZ–DİKEY
Sınır bir işlemde nasıl çalışır?
Üç sık karar alanında politika sahibi, icra sahibi ve kanıtı ayırın.
| Karar | Merkezin sınırı | Dikeyin sınırı | Kanıt |
|---|---|---|---|
| Ortak veri standardı | Alan sözlüğü ve paylaşım politikası onayı | Yerel veri kalitesi ve süreç kullanımı | Sözlük sürümü + erişim testi |
| Tedarikçi seçimi | Grup riski ve ortak limit politikası | İhtiyaç, teknik uygunluk ve teslim kabulü | RFQ karşılaştırması + yetki izi |
| Bütçe sapması | Sermaye tahsisi ve risk iştahı | Düzeltici operasyon planı | ZBB kararı + CAPA kapanışı |
Yetkiyi kaynağında doğrula
D-CH-04 ve D-IS-07 aynı sürümde kontrol edilir. Merkez yalnızca istisna ve limit üstü işlem için karar verir.
Süre ve istisna kaydı
Karar süresi ve gereksiz ikinci onay sayısı aylık ölçülür. Yetki belgesi çelişiyorsa düzeltme açılır.
D-CH-04 · Merkez–dikey protokolü ↗D-IS-07 · İmza ve yetki ↗
İç onay ve dış temsil yetkisi aynı şey değildir; imza ve kurul belgeleri kurum özelinde doğrulanmalıdır.