Kurumu sözlü mutabakattan yetkili karara taşıyın.
Sahip, kurul, icra ve denetim hangi kararı hangi kanıtla alıyor?
Önce karar problemini ve kanıtı sabitleyin.
Gerekli girdiler: Ana sözleşme, pay defteri, kurul kararları, imza sirküleri, fiilî onay örnekleri, SOP envanteri ve çıkar çatışması kayıtları.
İnovapark'ın üç katmanında Business yönü, yazılı kurallar/politikalar ve ürün/operasyon ayrı sahiplenilir. Uygulayan, kendi işine tek nihai onayı vermez. Her iş Planla → Uygula → Raporla döngüsünden sonra yeni öğrenme sorusuna döner. Bu sayfa kurum adına yürürlüğe konmuş prosedür değildir.
Dört aşama, her birinde karar kapısı.
Altışar haftalık süreler örnek planlamadır. Düzenlenmiş alan, aile uyuşmazlığı veya veri erişimi gecikmesi varsa takvim kanıt kapısına göre uzar.
| Aşama / süre | Sahada yapılacak iş | Teslimat ve kanıt |
|---|---|---|
| Strategy · Hafta 1–6 | Mülkiyet, yönetim, icra ve aile beklentilerini ayrı dinle; yazılı kuralla fiilî müdahaleyi karşılaştır. | D-IS-01, 02; yetki ve çatışma haritası |
| Design · Hafta 7–12 | Aile protokolü, kurul komiteleri, liyakat ve imza limitlerini tek A ilkesiyle tasarla; hukuk incelemesi yap. | D-IS-03–07; taslak karar paketleri |
| Build · Hafta 13–18 | SOP, gizlilik, kalite ve iç kontrol kurallarını BPM/portal ve oryantasyona aktar; örnek işlem çalıştır. | D-IS-08–13; eğitim ve işlem izleri |
| Calibration · Hafta 19–24 | İmza yetkisi, çıkar çatışması, SOP ve CAPA örneklemini bağımsız denetle; kurulda açık kararları kapat. | D-IS-14, 15; bulgu ve devir listesi |
Kararı, yürütmeyi ve bağımsız kontrolü ayırın.
| RACI | Rol ve sınır |
|---|---|
| A · tek hesap veren | Yönetim Kurulu / yetkilendirilmiş sponsor |
| R · uygulayan | Kurumsal sekreterya ve süreç sahipleri |
| C · karar öncesi görüşü alınan | Hukuk, pay sahipleri, bağımsız iç kontrol |
| I · bilgilendirilen | İcra ve ilgili çalışanlar |
RACI rol adları kurumun gerçek unvanlarına çevrilir. Bir karar adımında birden çok A varsa tasarım geri açılır; bağımsız denetçi yürüttüğü işlemi tek başına kapatamaz.
Belge yazılmış olması geçiş kanıtı değildir.
| Kapı | Geçiş için aranan kanıt |
|---|---|
| G0 | Tüzel kişilik, taraflar, mevcut belgeler ve gizlilik sınırı doğrulandı. |
| G1 | Her kritik karar için fiilî ve yazılı sahibi karşılaştırıldı. |
| G2 | Hukuk görüşü, tek A, yetkili organ ve yürürlük mekanizması belirli. |
| G3/G4 | İmza/SOP örnek işlemi geçti; açık bulgulara tarihli CAPA sahibi atandı. |
İstisna: Aile anayasası tek başına hukuken bağlayıcı sözleşme veya kurul kararı sayılmaz. Yerel hukuk ve yetkili organ kararı olmadan yürürlük iddiası kurulmaz.
Dört hattın her biri gerçek kayıt üretir.
Haftalık çalışma toplantısında bu hatlar ayrı raporlanır; birinin tamamlanması diğerinin kabulünü otomatik sağlamaz.
| İş hattı | Sınanacak kayıt | Çalışma sahibi |
|---|---|---|
| Aile ve sahiplik | Pay, aile gündemi, çıkar çatışması ve halefiyet | Hukuk / aile temsilcisi |
| Kurul ve icra | Saklı yetki, komite, imza ve karar tutanağı | Kurumsal sekreterya |
| SOP ve kalite | Sürüm, eğitim, örnek işlem, CAPA ve etkinlik testi | Kalite lideri |
| Güvence | Risk, bağımsız denetim ve uyumsuzluk takibi | Denetim komitesi |
Yalnız hedef değil, payda ve kaynak da kaydedilir.
Hedef eşikler başlangıç örneklemi ve risk iştahından sonra onaylanır. Başarılı görünen ortalama, zarar gören alt grubu gizleyemez.
| Gösterge | Tanım ve payda | Ritim |
|---|---|---|
| Yetki istisnası | Sonradan onay veya limit aşımı / örneklenen kritik karar | Aylık |
| SOP etkinliği | Eğitimli kullanıcıyla doğru tamamlanan örnek işlem / örneklem | Çeyreklik |
| Açık CAPA | Süresi geçen ve etkinlik testi bekleyen bulgular ayrı | Aylık |
Kararın işleyişi bir örnek işlemde görünür.
Bu vaka öğretim örneğidir; gerçek müşteri sonucu veya ölçülmüş kazanım değildir.
Kurucu bir tedarik sözleşmesini sözlü onaylıyor; imza sirkülerindeki yetki, bütçe ve kurul sınırları farklı.
Son beş benzer sözleşmenin teklif, bütçe, karar, imza ve ödeme izlerini inceleyin; aile üyesi müdahalesini ayrı kayıt edin.
Kurul saklı yetkileri ve parasal limitleri yazın; icra yalnız tanımlı aralıkta imza atsın; iç kontrol sonradan bağımsız test etsin.
Yetki istisnası, sonradan onay ve karar bekleme sayısı; sıfır iddiası yalnız test edilen dönem için kurulabilir.
Bir karar kaydı açın; boş kanıtı varsayımla kapatmayın.
- Gün 1–5: Sponsor, tek A, pilot alanı, veri/kişi izni ve durdurma yetkisini yazın.
- Gün 6–15: En az iki rolün anlatısını gerçek işlem ve karşı örnekle karşılaştırın.
- Gün 16–23: İlk tasarım seçeneklerini, kaynak ihtiyacını ve zarar ihtimalini ayrı değerlendirin.
- Gün 24–30: G1 kararı verin: devam, kapsam daraltma veya ek saha çalışması.
Form bu tarayıcıda işlenir ve sunucuya gönderilmez. İndirilen kaydın erişimini kurumunuz yönetin; yayın ve yürürlük için yetkili inceleme gerekir.
Çalışmayı ilgili belgelere bağlayın.
Çalışma sonunda karar, kaynak, işlem izi, karşı görüş, kontrol sonucu, açık CAPA ve yeni planlama sorusunu aynı dosya zincirinde saklayın.