D-IS-03 / INSTRUCTURE / Aile anayasası ve yönetişim protokolü taslağı

Aile Anayasası ve Kurumsal Yönetişim Protokolü

Mülkiyet, pay devri, aile meclisi, yönetim kurulu, icra ve liyakat için uyarlanabilir protokol.

Tam metin metodoloji şablonu / Örnek senaryo

Bu belge, kullanıcı tarafından paylaşılan yeni seri metninin operasyonel arşiv şablonudur. Belirtilen kurum, kurul, onay, sözleşme, sistem kurulumu, uyum ve başarı sonuçları gerçek bir şirkette doğrulanmış veya yürürlüğe girmiş değildir. Tutarlar, yüzdeler, süreler ve hukuki sonuçlar ilgili şirket verisi ve yetkili uzman incelemesiyle belirlenir.

BÖLÜM 01

Amaç, taraflar ve hukuki uyarlama

Taslak, aile ve ortaklık ilişkilerinin işleyişini, kuşaklar arası geçişi ve şirketin sürekliliğini yazılı hale getirmek için hazırlanmıştır. Taraflar, şirket türü, mevcut esas sözleşme, pay sahipliği, miras düzeni ve uygulanacak hukuk belirlenmeden imza metni değildir.

Aile anayasası, pay sahipleri sözleşmesi, esas sözleşme ve ticaret sicili işlemleri farklı hukuki araçlardır. Buradaki ilkeler kendiliğinden üçüncü kişilere karşı geçerli temsil, pay devri kısıtı veya miras sonucu yaratmaz; bağlayıcılık ve gerekli kurumsal işlemler yetkili hukuk uzmanı tarafından metin bazında kurulmalıdır.

BÖLÜM 02

Mülkiyet ve hisse devri ilkeleri

Kaynak öneri, üçüncü kişiye satıştan önce diğer ortaklara önalım hakkı tanınmasıdır. Usul; teklifin yazılı bildirimi, değerleme yöntemi, yanıt süresi, ödeme takvimi, istisnalar ve uyuşmazlık yolu ile tamamlanır. Şirket türüne ve pay niteliğine göre esas sözleşme ve ilgili mevzuatla uyum denetlenir.

Miras ve evlilik durumunda hissedar olmayan mirasçıların konumu, olası alım/satım mekanizmaları ve değerleme kaynak metindeki niyettir. Mirasçı haklarını otomatik kaldıran bir hüküm olarak sunulmaz.

Matrisin tamamı için yatay kaydırabilirsiniz.

Mülkiyet ve hisse devri ilkeleri
Konu	Taslak karar alanı	Kayıt ve onay
Önalım	Teklif, değerleme, süre ve istisna	Ortaklar kararı ve hukuki metin
Miras	Pay ve ödeme seçenekleri; hak sahipliği	Hukuk görüşü, aile/ortak mutabakatı
Uyuşmazlık	Müzakere, arabuluculuk veya yargı yolu	Uygulanacak hukuk ve yetki

BÖLÜM 03

Aile meclisi, yönetim kurulu ve icra

Aile meclisi aile vizyonunu ve ilişki ilkelerini tartışan organdır; şirketin yetkili organı yerine ticari karar vermez. Yönetim kurulu strateji, gözetim ve yasal yetki alanında; icra yönetimi günlük operasyon ve devredilen karar alanında çalışır. Bağımsız üye ihtiyacı şirketin büyüklüğü ve yönetim ihtiyacına göre değerlendirilir.

Karar sınırları D-IS-07 yetki matrisiyle eşleşir. Her toplantı için gündem, katılım, çıkar çatışması beyanı, karar, karşı oy ve takip sahibi kayıt altına alınır.

BÖLÜM 04

İstihdam, liyakat ve halefiyet

Aile bireyi mevcut açık pozisyona iş tanımına uygun başvurur; tarafsız değerlendirme, dış deneyim ve piyasa ücret kıyaslaması üzerinden karar verilir. Akrabalık tek başına icra yetkisi veya ayrıcalıklı kadro gerekçesi olmaz.

Kritik pozisyonlar için halef aday havuzu, yetkinlik farkı, eğitim, dış deneyim, değerlendirme ve geçiş takvimi tutulur. Geçici vekâlet ile kalıcı atama ayrı kararlardır.

Matrisin tamamı için yatay kaydırabilirsiniz.

İstihdam, liyakat ve halefiyet
Adım	Sorumlu	Kanıt
Açık rol ve ölçüt	İK ve rol sahibi	İş tanımı, ücret bandı
Aday değerlendirmesi	Tarafsız komite	Yetkinlik puanı ve çıkar çatışması kaydı
Halefiyet kararı	Yetkili kurul	Gelişim planı ve karar tutanağı

BÖLÜM 05

Yürürlük, gözden geçirme ve sonraki adım

Taslak ancak ilgili tarafların onayı, şirket organı kararları ve gerekiyorsa tescil/ilan işlemleri tamamlandığında kendi kapsamı içinde yürürlüğe girer. Değişiklik, ihlal, istisna ve yıllık gözden geçirme yolu yazılır. İmzalı nüsha ile çalışanlara açık ilke özeti farklı erişim sınıflarında tutulur.

D-IS-07, bu protokolde çizilen kurul ve icra sınırlarını harcama, sözleşme, temsil ve onay işlemlerine bağlar.

ONAY VE SONRAKİ ÇALIŞMALAR

Protokol taslağı hukuki uyarlama ve yetkili organ kararından sonra D-IS-07 yetki ve imza sınırları çalışmasına girdi olur.

D-IS-01 · Yeni seri ↗D-IS-07 · Yeni seri ↗D-IS-10 · Yeni seri ↗

Yöntem referansları: T.C. Ticaret Bakanlığı · şirket temsil ve imza bilgileri ↗

Çalışmanın bağlamı.

Katalog kaydı ↗InStitute modülü ↗Saha planı ve teslimatlar ↗Önceki D-IS-03 katalog tanımı ↗